Libro de Visitas

Elliotttox

13 Aug 2024 - 10:04 pm

"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели говорят, что "все работало"
Дело Гермес
20 июня, 4 и 11 июля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­— восьмое, девятое и десятое по счету — заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Утверждать, является ли организация финансовой пирамидой, можно только по решению суда"
Свидетель обвинения Николаев — первый замначальника Северо-Западного главка ЦБ. С подсудимыми незнаком. Пояснил, что в его подчинении в числе прочих подразделений находится отдел противодействия недобросовестным практикам на финансовых рынках.

О ПК "Бест Вей" ему известно. "Я подписывал несколько писем в правоохранительные органы, это письмо было в 2019 году, ответа на него не поступило. Потом уже я несколько раз подписывал ответы на запросы правоохранительных органов. Информацию о предоставлении результатов рассмотрения нашей информации о наличии признаков финансовой пирамиды мы запрашивали в правоохранительных органах.

Исходной точкой действий в отношении кооператива, по его словам, стало заключение из Центра компетенции из Краснодара — специалисты центра установили признаки, свидетельствующие о возможных безлицензионных действиях на финансовом рынке. По их просьбе эту информацию мы перенаправили в следственные органы, чтобы они установили: есть ли основания для возбуждения уголовного дела?

"Кто подписал заключение из Краснодара, я не помню. К заключению прилагались ли какие-то документы, не помню. Изначальное письмо в органы — от 2019 года, писал не я и подписывал не я. Я не назову сейчас признаки пирамиды конкретно, но всегда они берутся из методических рекомендаций МВД о выявлении финансовых пирамид. Достаточно одного-двух признаков, чтобы заподозрить пирамиду. Ответ из органов тогда не поступил. Мне кажется, в письме упоминался "Гермес" помимо ПК "Бест Вей". Были ли обращения граждан о нарушениях в кооперативе, мне неизвестно — вроде к нам такие не поступали. К нам пришла информация не о том, что это пирамида, что в деятельности усматриваются признаки пирамиды. Есть ли подтверждение признаков финансовой пирамиды, я не знаю — это не наша компетенция: это не поднадзорные нам организации, у нас нет никаких прав их проверять".

Свидетель сообщил, что инициатор проверки в Краснодаре ему неизвестен, основание проверки тоже неизвестно, как и подробности проверки: "Заключение, наверное, хранится в Краснодаре. Запрашивало ли его следствие, я не знаю".

"Финансовая пирамида, — сообщил он суду, — это понятие теоретическое. Проверка того, является ли организация пирамидой, ЦБ не проводится: нет соответствующих полномочий, запросить документы у самой организации не можем. Проводится анализ по открытым источникам. Реестра финансовых пирамид не существует, есть список организаций с признаками финансовой пирамиды, но что-то утверждать можно только по решению суда. В список организацию вносит центральный аппарат ЦБ". Из признаков финансовой пирамиды смог назвать только повышенную доходность.

Свидетель обвинения Ваганова — начальник отдела противодействия недобросовестным практикам Северо-Западного главка ЦБ. Подсудимых не знает.

"Работаю начальником отдела с октября 2020 года. ПК "Бест Вей" мне известен по должностным обязанностям. Поступил запрос из правоохранительных органов в 2021 году, я готовила ответ. Были сообщения, что в 2019 году было обращение главка в правоохранительные органы — в ответе на запрос мы скопировали то обращение банка. В деятельности ПК есть признаки пирамиды — так было указано в письме 2019 года. Сейчас не помню, какие признаки пирамиды в кооперативе были обнаружены. При этом кооператив не был поднадзорен банку, потому проверку кооператива мы проводить не могли. Я пришла работать в феврале 2019 года, письмо в правоохранительные органы было направлено ранее".

По ее словам, анализ кооператива проводил Центр компетенции в Краснодаре. "Какие документы оценивались, мне неизвестно, я знакомилась только с финальным письмом Центра компетенции Краснодара за 2019 год, другой документации не было. "Гермес" в нем тоже фигурировал: было указано, что в 2019 году с кооперативом работает группа компаний. Запрос 2021 года пришел из ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При ответе только ссылалась на письмо 2019 года, ничего не прикладывала. Документация из Краснодара как долго хранится, я не знаю, но материалы за 2019 год могут быть уже уничтожены".

Nevaadord

13 Aug 2024 - 09:35 pm

Особенности сбора документов ради лицензии ФСБ для строительствоТакой допуск означает, который гражданин сумеет воспользоваться закрытой информацией, а строение – биться в привычном формате, однако с учётом полученных сведений. Коекогда даже фирмы, не имеющие прямого отношения к государственным секретам и документам, могут пересечься с необходимостью оформления лицензии подобного уровня.при несоответствии материалов требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона "Об экологической экспертизе", - о некомплектности материалов с указанием недостающих документов, необходимых для проведения государственной экологической экспертизы в соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об экологической экспертизе", а также о необходимости представления указанных материалов в полном объеме в срок, не превышающий 30 рабочих дней.
сжигание
Лицензия ФСБ цена
https://neva-c.ru/licenzirovanie/vvt/remont-i-obsluzhivanie-vvt - Лицензия на монтаж военной техники

д) организует в случае необходимости выезд для околоток членов экспертной комиссии;Срок проведения государственной экологической экспертизы не повинен побеждать 2 месяца и может крыться продлен для 1 месяц по заявлению заказчика, если иное не предусмотрено федеральными законами.на производства средств защиты информационных ресурсов;

Titusitept

13 Aug 2024 - 08:54 pm

Набиуллина против развития
Дело БестВей
ЦБ блокирует экономический рост, связанный с деньгами простых граждан

Многие эксперты убеждены, что развитие финансового сектора, сектора недвижимости немыслимо без кооперативов – некоммерческих организаций, которые создают оптимальные механизмы аккумулирования частных денег. Кооперативы позволяющих накапливать миллиарды рублей и покупать с их помощью жилье в интересах широких слоев граждан, а не только застройщиков и банков, как сейчас.

Единственная крупная попытка создать альтернативу ипотеке – работа кооператива «Бест Вей» – привела фактически к запретительным мерам в отношении кооператива и уголовному делу, рассматриваемому сейчас Приморским районным судом Санкт-Петербурга, к которому следствие – ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Прокуратура Санкт-Петербурга – пытаются привязать кооператив.

По словам председателя совета кооператива «Бест Вей», депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека, выяснилась возмутительная история: мнение ЦБ о том, что кооператив имеет признаки финансовой пирамиды и его включение в предупредительный список из-за якобы наличия этих признаков, сформировалось на основании заключения некоего Краснодарского центра компетенций Южного главка ЦБ от 2019 года – который проводил некий анализ на основе открытых данных, а также обращений граждан – которые никто не видел, как и результатов самого анализа. И увидеть их скорее всего нельзя, так как документы в архиве от 2019 года, возможно, не сохранились, а сам этот центр компетенций, насколько известно, ликвидирован.

Судя по канве событий, прозвучавшей в ходе судебного следствия, этот центр пересылает письмо в Северо-Западный главк ЦБ – только само письмо, а не все материалы исследования, и Северо-Западный главк на основании письма пишет обращение в правоохранительные органы о необходимости изучить вопрос возбуждения уголовного дела. Это письмо в 2019 году остается без ответа. Но в 2021 году уже ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обращается в Северо-Западный главк ЦБ с запросом – и в ответ, по признанию самих сотрудников главка, пересылается калька с письма 2019 года. Никакой новой, дополнительной проверки не проводится.
Парадоксы центробанковского контроля

Почему анализ проводился в Южном главке, хотя кооператив юридически и фактически находится в Санкт-Петербурге и анализировать его деятельность должен Северо-Западный главк? Почему Северо-Западный главк выбрал роль ретранслятора, причем дважды, а не провел собственный анализ – учитывая, что кооператив находится у него под боком? Непонятно.

И самое главное – не могли ли в основе заключения Краснодарского центра компетенций лежать недобросовестная конкуренция со стороны тех или иных организаций или намеренный оговор со стороны граждан, которые благодаря этим пересылкам скрыты от глаз? И если ответ на него положительный, Краснодарский центр, проведя проверку, и Северо-Западный главк, скопипастив краснодарское письмо, и головной офис ЦБ, опираясь на мнение своего питерского главка, которое на самом деле никто и не формулировал самостоятельно, выступили инструментом атаки на кооператив со стороны недобросовестных лиц.

Фактически именно на основании этого мутного документа 2019 года принимается решение включить кооператив в предупредительный список ЦБ РФ осенью 2021 года. А после включения в список Банк России обращается в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор для блокирования официального сайта кооператива с личными кабинетами, очередью и системой платежей – что и происходит. При этом ни одним судом не установлено, что кооператив действительно является финансовой пирамидой – это может решить только суд, что признают в том числе свидетели обвинения, представляющие ЦБ.

«Мы задавали и задаем специалистам Центробанка вопрос: почему они не запросили информацию у нас? – говорит Сергей Крючек. – Нам в ЦБ отвечают: потому что потребительский кооператив… не является для Банка России поднадзорной организацией. То есть Банк России не имеет права его проверять. Блокировать его деятельность на основании неведомых сигналов имеет, а проводить документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности, по которой видно, работает он по закону или нет, – не имеет. Как говорится, удивительное рядом».

При этом поиск признаков финансовой пирамиды велся на основе неких методических рекомендаций института МВД – которых никто в глаза не видел.

«Какие признаки мы слышим? – комментируют представители кооператива. – Массированная реклама. Определения нет. И кооператив вообще не размещал рекламу – о нем рассказывали люди, рассказывала пресса, но рекламных объявлений в медиа: «Пойди туда, вступи в кооператив и купи квартиру» – не было.

Использовался механизм сарафанного радио. В чем проблема? Этот метод продаж криминализирован? Почему банкам можно привлекать частных клиентов через этот механизм, а кооперативу нельзя?

Средства не инвестировались. Но, простите, кооператив за период, когда он мог функционировать, то есть с середины 2014 года до февраля 2021-го, приобрел для пайщиков 2,5 тыс. квартир по всей России!»

«Кроме того, в системе включения в предупредительный список ЦБ процедура очернения есть – а процедуры реабилитации нет, – подчеркивают представители кооператива. – Руководитель департамента ЦБ, принимавший решение, Валерий Лях сбежал из России. Депутат Гартунг еще год назад призывал защитить кооперативы – Центробанк обещал, но никаких законодательных предложений по защите кооперативов от него нет!»

Адвокаты кооператива подчеркивают, что не оставят без внимания нанесение ущерба кооперативу и его пайщикам. «У нас появились новые основания для арбитражного разбирательства с ЦБ. Раньше кооператив проиграл в арбитражном суде, оспаривая свое включение в предупредительный список ЦБ: суд посчитал, что Банк России корректно применил свой внутренний нормативный акт о порядке включения в предупредительный список – законность самого этого акта не рассматривалась, к тому же учел, что с кооперативом связывается уголовное дело. Посмотрим, что теперь скажет арбитражный суд, узнав, что процедура оценки кооператива перед включением в предупредительный список была грубо нарушена и в уголовном деле нет никаких доказательств незаконности деятельности кооператива».

Edithboymn

13 Aug 2024 - 08:40 pm

Wenonah Compagno from Richmond was trying to find barack obama columbia thesis

Loraine Orcholski came across the answer to a search query barack obama columbia thesis

https://ouressays.com



writing paper help








undergraduate dissertation references
what is the future for undergraduate dissertations
level coursework english literature
how to make a thesis statement examples
poetry thesis outline
brain gym thesis
spatial planning dissertation
2010 duke university faux sex thesis controversy
editing services for college papers
help with an essay about myself
easiest thesis topic
thesis projects for architecture india
phd thesis evaluation criteria
example of a paragraph with a thesis statement
a good thesis for a dolls house
mcs thesis economy
software reliability thesis pdf
edexcel a2 english literature coursework grade boundaries
thesis statement on types of friends
phd thesis layout
writing a thesis statement exercise
their eyes were watching god thesis topics
research paper death penalty thesis
literary critique thesis statement
supporting ideas for a thesis statement
list of dissertation topics in marketing
essay interview thesis example
writing the doctoral dissertation davis parker
technical writer jobs london uk
ohio state university thesis binding
articles dissertation writing
thesis for sex trafficking in the united states
dissertation structure percentage
thesis project for ece students
thesis statement for the lion king
sonnet 138 thesis
thesis service in malaysia
thesis chapter summaries
examples write methodology dissertation
buying essays wrong
a research paper thesis example
resume writing service gold coast
custom research papers no plagiarism
thesis maker in the philippines
what does dissertation mean in french
thesis proposal on student perceived problems
pay for dissertation 6th edition
graph clustering thesis
coursework help new mexico
chapter 2 of thesis



can i pay someone to do my homework
papers writing service
best dissertation
research paper
college essays


dissertation topic hospitality 0523722

Dadddydab

13 Aug 2024 - 06:59 pm

https://darkmarketinfo.com - tor markets 2024 foc https://bestdarknetmarkets.com - best darknet markets sbl https://darknetmarkt.com - darknet marketplace xiz https://deepdruglink.com - dark web marketplaces ckv https://drugdarkweb.com - cryptomarkets darknet zoy https://darkmarketonions.com - darknet market list rng https://tormarketlinks.com - darkmarkets djo https://tormarketlink.com - tor drug market pbd https://darknetlists.com - darknet site fah https://darkwebmarketslink.com - dark markets 2024 jru https://torsmarket.com - darkmarket link gan https://darkwebmarkets.online - darknet market tkb https://darknetdrugstores.com - darknet sites qmb https://darkmarketstore.link - dark websites rcj https://deepwebdruglinks.com - darknet markets onion gmz https://monopoly-marketpolace.link - dark web market list did https://topmarketslinks.com - dark web markets mbp https://darknetmarketlink2022.com - dark market 2024 omt https://darknetmarketinfo.com - darknet markets links mit https://drugsmarketsonion.com - tor markets 2024 https://drugmarketsonline.com - dark web sites lsr https://asapmarket-onion.link - darknet drugs szv https://darkwebmarketlink.com - darkmarket link kek https://deepwebdrugslinks.com - dark web market links sph https://monopoly-darkmarket.link - tor drug market cig https://tormarketweb.com - dark market onion gnh https://darknetmarketlist.link - dark websites wje https://deepdrugstore.com - dark web link ljw https://darkmarketslink.com - dark market url bht https://darkwebmarketlist.link - dark market onion lqf https://tormarketur.com - darkmarket link qot https://darksitelink.com - dark market onion duw https://darknetdrugslinks.com - darknet websites zmb https://darkmarketslink.com - best darknet markets nar https://drugdarkweb.com - dark web market age https://darknetlists.com - dark web sites tvw https://darkwebdrug.com - darknet websites sij https://dark-onion-markets.com - dark web market links ubm https://world-market-darknet.link - dark websites hew https://heinekenexpredark.link - darkmarket link

https://cannahomemarketdarknet.link - darknet markets links darknet market lists https://asapmarket-darkweb.link - darknet drug links darknet markets onion address https://darknetdruglist.com - darknet markets 2024 darknet markets links https://darknetshoplists.com - dark market url darknet market list https://kingdomarketdarknet.link - dark web marketplaces dark market url https://worldmarketdarkweb.link - dark web drug marketplace darkmarket url https://darkweblink.online - darknet drugs darknet markets links https://deep-drugstore.com - darknet drug store dark web market urls https://deepwebdrugmarkets.com - tor markets 2024 darkmarket link https://darkwebdrugmarketplace.com - darkmarket 2024 best darknet markets https://dark-markets.com - darknet market links darknet markets https://darkwebmarketlist.link - dark web markets dark web marketplaces https://darkwebmarketslink.com - dark web market list darknet markets url https://bitcoindarker.com - darkmarket link dark web market list https://topmarketlinks.com - dark web drug marketplace cryptomarkets darknet https://deepdruglinks.com - darknet magazine dark market onion https://darkmarket2021.com - darknet drug market darknet market links https://torsmarketplace.com - dark market list bitcoin dark web https://darknetmarket.shop - darknet magazine dark web market https://tormarketinfo.com - dark market url dark web market list https://worldmarketdarkweb.link - dark web drug marketplace dark web market urls https://darkmarketsurl.com - darknet site darkmarket 2024 https://darknetmarketlist.link - dark web market links dark web drug marketplace https://tormarketlink.com - darknet websites darknet drugs https://heinekenexpresdarkweb.link - dark market darkmarket link https://darkmarketslink.com - tor markets 2024 darknet markets 2024 https://tormarkt.com - darkmarket link darknet market list https://tormarketlink.com - dark web markets dark web markets https://drugmarketersonion.com - dark markets 2024 dark market list https://darknetplace.com - darkmarket url darknet sites

https://dark-markets.com darkmarket list https://drugmarketsonion.com cryptomarkets darknet https://darkwebdrugmarketplace.com dark web markets https://darkodemarketdarknet.link darknet marketplace https://tormarkets2021.com darknet magazine https://deepwebsmarket.com darknet markets https://darkmarketslink.com dark web market list https://darknetmarketsnetwork.com bitcoin dark web https://dark-markets.com dark web market https://tormarket2022.com tor markets 2024

Kraken_ssylkamib

13 Aug 2024 - 06:12 pm

KRAKEN Ссылка, зеркало, сайт. Как войти в даркнет маркетплейс -e?aeai naeo

Jayentit

13 Aug 2024 - 06:09 pm

Длительность - около 90 процентов http://www.hzshengxiang.com/plus/guestbook.php минут. многие разновидности стиральных машин lg оснащены специальной функцией «Очистка барабана», запланированной для прочистки внутренних деталей от запыления.

Tedgaift

13 Aug 2024 - 05:44 pm

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся.
Until in your region proposals on the taxation of fees for https://p-network.io/ are will be published, we recommend get advice from a local expert on taxes in order to decide what is best best suitable for your personal circumstances.

Antoineabest

13 Aug 2024 - 05:20 pm

Не, не сам.. Прочитал где то
not only https://propokeraubetonline.com/, but also/and wild casinos understand the value of entertainment at the expense of their own extensive library of games. it provides list advantages, including weekly bonuses, weekly cashback up to 25%, instant withdrawal of funds, and absence restrictions on deposits.

Nevaadord

13 Aug 2024 - 05:02 pm

положительных заключений и (или) документов согласований исполнительных органов государственной начальство и органов местного самоуправления, получаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;На руководителя возлагаются обязанности сообразно подбору сотрудников, имеющих допуски к гостайне, а также принятие мер по обеспечению секретности сведений во сезон строительных работ;Исполненный коллекция бумаг определяется конкретным форматом деятельности лицензиата, куда входят оригиналы и копии:
Лицензия на оказание услуг по защите гостайны
Лицензия на сбор тбо
https://neva-c.ru/gotovye-firmy/s-licenziey-na-othody/ooo-s-licenziey-na-zahoronenie-othodov/mozhno-li-kupit-musornyy-poligon-kak-gotovyy-biznes - цена фирмы с лицензией по размещению отходов

Загодя чем предпринимать на подготовку к получению лицензии ФСБ для шифрование, разумно будет проанализировать собственные будущие финансовые и временные затраты, а именно:2. Допуск не генерального директораСюжет